БЕБ висунуло підозру довіреній особі київського блогера у сприянні ухиленню від сплати податків на суму 200 млн грн.

Компанія не включила дані про своє фінансове становище та доходи за період з 2020 по 2023 роки в декларації.

Співробітники Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки висунули підозру довіреній особі "відомого" блогера у сприянні уникненню сплати податків у надзвичайно великих обсягах.

Про це поінформували у пресслужбі БЕБ.

За даними слідства, підозрюваний допомагав керівнику компанії отримувати незаконні прибутки від роботи в мережі інтернет. Чоловік займався обліком отриманих коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.

Уточнюється, що компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг). Йдеться про рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров'я) тощо.

"З метою приховування доходів та уникнення сплати податків і зборів, компанія не була зареєстрована як юридична особа і не поставлена на облік як платник податків у ДПС України, а трудові договори з працівниками не складалися", - йдеться у повідомленні.

У БЕБ зазначили, що директор компанії створив схему особистого збагачення, включно з наданням послуг, шляхом конвертації коштів у криптовалюту за допомогою платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб. Надалі ці кошти обмінювали на готівку в пунктах обміну валют.

Паралельно довірені особи підозрюваного створювали криптовалютні гаманці з використанням своїх особистих даних і документів. На ці гаманці надходила криптовалюта в обмін на послуги з арбітражу трафіку, які надавала компанія. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії і обмінювали на долари США.

На даний момент до суду подано клопотання щодо визначення запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 мільйонів гривень стосовно довіреної особи.

Контекст. Попередньо Mind інформував, що Бюро економічної безпеки підозрює компанію, яка належить київському блогеру, у несплаті податків на суму понад 200 млн грн. Зазначена компанія займалася арбітражем інтернет-трафіку, але не була офіційно зареєстрована як юридична особа.