Скандально відомий блогер Слобоженко отримав звинувачення в ухиленні від сплати податків на суму 200 мільйонів гривень. Його активи були арештовані.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) висунули підозру популярному блогеру Олександру Слобоженку у значному ухиленні від сплати податків.

Пресслужба БЕБ повідомляє, що підозру сформовано відповідно до частини 3 статті 212 (ухилення від сплати податків) та частини 1 статті 209 (легалізація незаконних доходів) Кримінального кодексу України.

Згідно з матеріалами розслідування, підозрюваний залучив кількох осіб для отримання незаконних прибутків через інтернет. У 2020 році він створив комерційну структуру, запустив вебсайт та пізніше зареєстрував торгову марку.

Компанія займалася арбітражем інтернет-трафіку (аффілейт маркетингом) – просуванням в Інтернеті та соціальних мережах товарів і послуг третіх сторін, здебільшого з секторів "gambling" (ринок онлайн казино та азартних ігор), "dating" (онлайн-сервіси для знайомств), "betting" (онлайн ставки та букмекерські організації), "nutra" (продукти для краси та здоров'я) та інших.

Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.

"З метою приховування прибутків та ухилення від сплати податків і зборів, компанія не була зареєстрована як юридична особа та не поставлена на облік як платник податків в органах ДПС України, а трудові договори з працівниками не укладалися," – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними БЕБ, керівник компанії запровадив механізм отримання доходів шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.

Для цього довірені особи підозрюваного створювали криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи. На ці гаманці надходила криптовалюта за послуги з арбітражу трафіку, надані компанією. Віртуальні активи переводилися на електронні рахунки керівника компанії, а також обмінювалися на долари США.

"Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися", - свідчать дані слідства.

Згідно з оцінками БЕБ, такі дії спричинили недоотримання державним бюджетом понад 213 мільйонів гривень податкових надходжень. Згодом ці кошти були легалізовані через придбання різних об'єктів нерухомості та розкішних автомобілів.

Наразі у кримінальному провадженні проведено низку обшуків та експертиз, накладено арешт на 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорткари, квартири та нерухомість в столиці.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) не розкриває ім'я підозрюваного. Однак мова йде про блогера Олександра Слобоженка, який став героєм журналістського розслідування Михайла Ткача під назвою "Непридатні". Це розслідування висвітлювало діяльність групи молодих українців, які виїхали за кордон, скориставшись статусом непридатних до військової служби або волонтерів.

Після виходу матеріалу до Ткача звернулася особа, що назвалася Олександром Слобоженком, і запропонувала грошову винагороду за видалення розслідування. Згодом журналіст та інші співробітники "Української правди" почали отримувати погрози.