Суд знову наклав арешт на 2,6 мільярда на рахунках інтернет-казино Pin-Up, яке має зв'язки з громадянами Росії.

Суд повторно арештував 2,6 млрд грн на рахунках онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

30 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про повторний арешт коштів за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, про що повідомила пресслужба ДБР.

"Наразі ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт", - запевнили у Державному бюро розслідувань.

Як стало відомо, раніше керівниця АРМА Олена Дума повідомила, що суддя Печерського суду Світлана Смик анулювала арешт 2,6 млрд грн, які належать онлайн-казино Pin-Up. Це рішення дало можливість власникам казино вимагати повернення коштів, які АРМА вже використала для придбання військових облігацій, що, в свою чергу, підтримує Збройні сили України.

Чому було заморожено мільярди на рахунках онлайн-казино Pin-Up?

Нагадаємо, що в серпні цього року суд ухвалив рішення передати АРМА 2,2 мільярда гривень, які були заморожені на рахунках онлайн-казино Pin-Up. Ці фінансові ресурси були арештовані в рамках розслідування схем легалізації активів, що залучали різні підприємства, які отримали ліцензії на проведення азартних ігор в Інтернеті, і які діяли під захистом деяких працівників правоохоронних та контролюючих органів.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що затримані фінансові кошти зберігаються на рахунках компаній, які надають послуги онлайн-казино в Україні та мають зв’язки з російським бізнесом і капіталом.

За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти - Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора.