В Україні знову з'явилися нелегальні покерні клуби.

Найгучніший покер-клуб у Києві, про незаконну діяльність якого неодноразово інформували журналісти "Слідства.Інфо", продовжує свою роботу, незважаючи на численні обшуки та кримінальні справи, пов’язані з його власниками, які підозрюються у відмиванні грошей. Які причини цього відновлення?

13 вересня 2024 року телеграм-канал FullHousekyiv оголосив про відновлення діяльності Клубу Спортивного Покеру "Хрещатик" з 15 вересня. Відтепер щодня в каналі публікуватимуться анонси одностолових турнірів з фіксованими блайндами для Техасу 5/10, Техасу 10/25, Техасу 25/50 та Омахи 25/25. Також зазначається, що гра проходитиме без обмежень за часом, що може свідчити про можливість грошових ставок.

На сайті з пошуку роботи з'явилося оголошення, в якому Клуб Спортивного Покеру "Хрещатик" шукає дилерів-інструкторів для гри в спортивний покер. Пропонують заробіток від 45 тисяч гривень і просять кандидатів звертатися до роботодавця через месенджери. Вказана адреса Хрещатик, 18 остаточно розвіяла всі сумніви: йдеться про мережу покерних клубів Full House, де під виглядом спортивного покеру проводилися ігри на гроші.

Першими про величезний гральний зал у підвальному приміщенні Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції Гідності і де під час пожежі загинули люди, повідомили у січні 2021 року журналісти "Слідства.Інфо". На той час ще свіжими були спогади про невдалі спроби відкриття тут кількох ресторанів і протести активістів з цього приводу. Тому інформація про майбутню появу в історичному місці покерного клубу на тисячу квадратних метрів не могла пройти повз увагу репортерів.

Проте, коли їм вдалося інкогніто увійти до закладу під виглядом потенційних клієнтів і зафіксувати розмову з представником установи за допомогою прихованої камери, з'ясувалося, що ситуація є ще більш інтригуючою, ніж спочатку уявлялося. У клубі, який відкривався під егідою федерації спортивного покеру, створювалися VIP-зони для гри з реальними грошима, незважаючи на те, що заклад позиціював себе як місце для інтелектуальної гри, а не азартних розваг. У VIP-кімнатах відвідувачі могли розраховувати на обслуговування від "своїх" офіціантів та кальянщиків. Все це нагадувало нелегальне казино, яке функціонувало без ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), уникало сплати податків і не підлягало контролю з боку держави.

Протягом тижня журналісти отримали нові відомості про свого співрозмовника, який провів для них "екскурсію" по "доступним" VIP-кімнатам. Виявилося, що його звуть Денис Селявін, і він походить із Санкт-Петербурга. Принаймні за два роки до описаних подій він працював менеджером у казино King's Casino (також відомому як King's Resort), яке розташоване в чеському селі Розвадів, де знаходиться найбільший покерний зал Європи. Власником цього закладу є Леон Цукернік, родом із Росії.

На резонансні матеріали "Слідства.Інфо" відреагувала Національна поліція. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України, що стосується "Незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор і лотерей". 29 травня 2021 року в покерному клубі було проведено перший обшук, здійснений слідчими Нацполіції.

Проте на цьому історія не закінчується. 23 січня 2024 року Бюро економічної безпеки оголосило про викриття мережі нелегальних покерних клубів, де в липні 2023 року вже проводились обшуки. Було конфісковано приблизно 4 мільйони гривень готівкою (у валютному еквіваленті), чорнові записи, комп'ютерне обладнання, банківські картки та 40 покерних столів. Гра проходила за рахунок внесків учасників, не мала часових обмежень, але встановлювала чіткі, неперемінні ставки. Під час гри адміністрація клубу брала комісію з кожного банку, що надходила на користь закладу, щоб забезпечити прибуток від азартних ігор.

ЗМІ повідомили, що мова йде про той самий покерний клуб на Хрещатику, про який "Слідство.Інфо" зробило репортаж у 2021 році. Після цього було ініційовано кримінальне провадження та проведено перший обшук. У БЕБ роз'яснили, що після обшуків Національної поліції власники закладу придбали нове обладнання та продовжили організовувати нелегальні азартні ігри.

26 січня 2024 року з'явилася інформація про арешт трьох осіб у справі, що стосується мережі покерних клубів, які організували кеш-гру під маскою спортивного покеру.

Згодом суд арештував четвертого підозрюваного. Нам вдалось знайти у відкритому доступі судове рішення щодо цього, винесене слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва. З нього випливає, що кримінальна справа

№ 42022000000001804 порушена 23.12.2022 р. (тобто вже після того, як до покеристів навідувались працівники поліції) і статті тут більш серйозні - не тільки незаконні азартні ігри (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а й відмивання коштів групою осіб у в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України) -- до 12 років позбавлення волі.

Саме тому для підозрюваних прокурор та БЕБ просили застосувати арешт. Водночас суд визначив для одного з підозрюваних суму можливої застави -- аналогічну, як і трьом іншим фігурантам - майже 2 млн грн.

Чому минуло два роки між першим і другим слідством? Чому, здається, перше розслідування не дало результатів, і питання про гру на кеш знову стало актуальним? Можливо, ключ до цих запитань можна знайти в іншому пресрелізі, опублікованому в січні 2024 року, який співпав із новими обшуками на Хрещатику.

Держбюро розслідувань повідомило, що невдовзі перед судом постануть 34 особи, які організували одну з найбільших мереж підпільних ігрових залів з азартними іграми. Мережа працювала в Україні п'ять років. Для прикриття було залучено двох правоохоронців (!). Вони мали "закривати очі" на роботу ігрових залів, за що систематично отримували хабарі. Найбільше активізувалися зали у Києві, Київській області та Одесі. Місячний обіг гральних закладів лише у цих двох містах становив у середньому 300 млн грн.

Навіть якщо ми маємо справу з двома окремими кримінальними справами (хоча є підстави вважати, що це насправді одна й та ж ситуація, до якої підключилися різні правоохоронні органи), перше, що спадає на думку, — це постійна корупційна складова, що супроводжує нелегальний гральний бізнес. Іншими словами, це свого роду "дах", який втрачає свою захисну функцію лише тоді, коли справа стає відомою широкій публіці.

Ще один ключовий аспект стосується санкцій, передбачених статтею 203-2 Кримінального кодексу України. Варто зазначити, що ця стаття має досить м'який характер і не передбачає тюремного покарання. Замість цього, вона встановлює штрафи в діапазоні від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також може передбачати заборону на зайняття певними посадами або видами діяльності на термін до трьох років.

Якщо ви спитаєте, який у 2024 році неоподаткований мінімум доходів громадян, то це... все ще 17 гривень, що визначено Податковим кодексом України. Тобто у найгіршому випадку "азартна мафія" може легко відкупитися штрафом у 850 000 грн, а це трохи понад 20 тис. доларів. Для такого роду нелегального бізнесу це ніщо.

Ситуація з покером ускладнюється штучною колізією, викликаною відсутністю ліцензій на надання послуг у сфері спортивного покеру. Це створює можливість для проведення азартних ігор під виглядом спортивних змагань, що дозволяє зекономити на податках та ліцензійних витратах, які згідно з українським законодавством "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" повинні бути сплачені.

Не дивно, що час від часу з'являються новини подібного змісту: "Детективи Бюро економічної безпеки направили до київського суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які організували незаконний азартний бізнес у Печерському районі столиці. Виявлено три особи, які на другому поверсі розкішного житлового комплексу під виглядом спортивного покер-клубу відкрили нелегальний гральний заклад і активно просували його в соціальних мережах. Для отримання доходу від своєї незаконної діяльності вони, прикриваючись благодійною допомогою, стягували з гравців комісію на користь казино".

Далі - перелік вилучених грошей та матеріальних цінностей. І що? Та нічого! Як правило, штраф, можливо, конфіскація і всі вільні.

Іноді бувають цікаві судові рішення, як, наприклад, у Кременчуці та Полтаві, де у 2020 році була викрита мережа псевдоспортивних покер-клубів з грою на кеш, які місцева преса пов'язувала з регіональними політиками та авторитетами. Йшлось про низку популярних закладів.

Ця оповідь, якщо відкинути юридичні деталі, ілюструє значну байдужість судової системи країни до порушень Закону "Про державне регулювання діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор".

Не є винятком, що саме цей фактор може допомогти зрозуміти, чому, згідно з даними Державного бюро розслідувань, до 24 лютого 2022 року в Україні функціонувало близько 400 незаконних ігрових закладів мережевого формату. Після початку повномасштабної російської агресії ці заклади на короткий час призупинили свою діяльність, проте згодом знову відновили роботу.

А також, чому, незважаючи на кримінальні справи, численні обшуки, затримання керівників і розширення підозр від нелегального азартного бізнесу до відмивання грошей, тіньова гральна індустрія продовжує відновлювати свою незаконну діяльність. Як це можна спостерігати на прикладі покерного клубу на Хрещатику...